1. La información de trascendencia tributaria
1.1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes.
1.2. Instrumentos de observación:
1.2.1. Listas de cotejo.
1.2.2. Registros de incidencias o anecdotarios.
1.2.3. Croquis a mano alzada, fotografías u otros.
1.3. Información de entidades bancarias.
1.4. Diligencias de constancia de hechos e informes:
1.4.1. Requisitos.
2. Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y otros organismos
2.1. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria:
2.1.1. Estructura.
2.1.2. Funciones.
2.1.3. Tipos.
2.1.4. Exportación.
2.1.5. Importación.
2.2. Bases de datos de contenido tributario externas –Seguridad Social u otras.
2.3. Operaciones de tablas:
2.3.1. Ordenación, filtrado, subtotales.
2.4. Búsquedas en bases de datos de contenido tributario.
2.5. Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario.
2.6. Lenguajes de consultas:
2.6.1. Ventajas e inconvenientes.
2.6.2. Entornos de trabajo.
2.7. Herramientas de búsqueda:
2.7.1. Ventajas e inconvenientes.
2.7.2. Funcionalidades.
2.8. Presentación de la información:
2.8.1. Procesos de visualización.
2.8.2. Impresión de archivos.
2.9. Informes sobre las actuaciones de obtención de información:
2.9.1. Principales declaraciones informativas.
2.10. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario.
2.11. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales:
2.11.1. Registros oficiales.
2.11.2. Archivos públicos.
2.11.3. Los documentos registrados de trascendencia tributaria.
2.11.4. Clases de documentos.
2.11.5. Contenido de los asientos registrales.
2.11.6. Procedimientos de acceso a la información registrada. Restricciones y prohibiciones.
3. Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa
3.1. Obtención de información con trascendencia tributaria:
3.1.1. Obtención por suministro.
3.1.2. Obtención por captación de contribuyentes.
3.2. La entrevista con trascendencia tributaria:
3.2.1. Concepto.
3.2.2. Clases.
3.2.3. Fases y planificación.
3.2.4. Habilidades sociales de comunicación.
3.3. Comunicación formal previa a la visita:
3.3.1. Habilidades de comunicación.
3.3.2. Medios.
3.4. Protocolos de actuación en la visita:
3.4.1. Tipos de visitas.
3.4.2. Ámbito.
3.4.3. Objetivos.
3.4.4. Organización.
3.5. Protocolo durante la visita:
3.5.1. Saludo.
3.5.2. Presentaciones.
3.5.3. Precedencias.
3.5.4. Tratamientos.
3.5.5. Ámbito espacial y temporal.
3.5.6. Reglas de cortesía.
3.6. El escenario de observación:
3.6.1. Espacio físico.
3.6.2. Personas y acontecimientos.
3.6.3. Acceso y estancia en el escenario.
3.7. Derechos y deberes de los intervinientes.
3.8. Solución a los problemas en el lugar de la visita:
3.8.1. Rechazos y ausencias.
3.9. Comunicación formal posterior a la visita.
4. La protección de datos de transcendencia tributaria de los contribuyentes
4.1. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
4.2. Deber de secreto:
4.2.1. Concepto.
4.2.2. Identificación de la información confidencial.
4.2.3. Manejo de la información.
4.3. Datos de carácter personal:
4.3.1. Identificación.
4.3.2. Tipos.
4.3.3. Cancelación y rectificación.
4.4. Ficheros de carácter personal:
4.4.1. Definición.
4.4.2. Inscripción.
4.4.3. Ubicación y ámbito.
4.5. Ejercicio del derecho de acceso:
4.5.1. Acceso a los datos por cuenta de terceros.
4.5.2. Comunicación o cesión de datos.
4.5.3. Transferencia de datos.
4.6. Medidas de seguridad:
4.6.1. Elaboración del protocolo de seguridad.
4.6.2. Aplicación de medidas de seguridad.
4.6.3. El documento de seguridad.
4.7. La gestión de incidencias:
4.7.1. Fases del procedimiento.
4.7.2. Clasificación.
4.8. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales.
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