Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Conceptos básicos
Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Normativa española
Antecedentes normativos
Presentación de la Ley 10/2010
Sujetos obligados
Diligencia debida
Comunicación de operaciones sospechosas
Medios de pago
Casos especiales
Infracciones y sanciones
Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la UE
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
De los inicios a las recomendaciones actuales
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Métodos de prevención
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
Políticas “Conozca a su cliente”
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo
Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Medidas de control interno
Examen anual por parte de un experto externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Sucursales y filiales en terceros países
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Organismo de regulación y supervisión
Unidades de Inteligencia Financiera
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Ø Contenido del CD:
- Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías y encuestas y enlaces y artículos de interés.
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