Descripcion:
Blanqueo de capitales
- Factores que han favorecido el crecimiento del blanqueo de capitales.
- Aparición de paraísos fiscales.
- Aumento del narcotráfico y crimen organizado.
- Liberalización del comercio y las inversiones.
- Concepto de blanqueo de capitales.
- Fases del proceso del blanqueo de capitales.
- Prevención del terrorismo.
- Instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos a la normativa
- Medidas normales de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Propósito e índole de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Obligación de información
- Conservación de documentos de diligencia debida
- Otras obligaciones de conservación documental
- Requerimientos de las autoridades
Control interno
- Control interno.
- Análisis de riesgo.
- Manual de prevención.
- Órganos de control interno.
- Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
- Medidas de control interno a nivel de grupo.
- Examen externo.
Examen anual por un experto externo
- Contenido del informe escrito
- El informe
- Datos generales del informe
- Información general sobre el sujeto obligado
- Contenido del informe
- Plazo de emisión del informe, requisitos del experto externo, obligaciones el experto externo, plazo de conservación del informe, incumplimiento de la obligación y sanción
Los medios de pago
Órganos de vigilancia del cumplimiento de la ley de prevención del blanqueo de capitales
Régimen sancionador
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